近日，貴州省高級(jí)人民法院發(fā)布第一批打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例——

 

 

　　一、基本案情

 

　　2018年11月至2019年11月期間，被告人田某甲雇請(qǐng)安某、董某假冒北京健康管理中心的工作人員，給老年被害人打電話，以銷售保健品、發(fā)放惠民補(bǔ)貼卡并交納個(gè)人所得稅、建檔費(fèi)等方式實(shí)施詐騙，被害人同意購(gòu)買后，被告人田某甲將保健品等通過(guò)順豐快遞公司寄給被害人，由快遞公司代收貨款。被告人田某甲等人詐騙360余名被害人款項(xiàng)共1,323,530.70元。

 

　　2020年5月19日，被告人田某甲、安某、董某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

 

　　二、裁判結(jié)果

 

　　一審法院認(rèn)為，被告人田某甲伙同被告人安某、董某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取360余名被害人款項(xiàng)共計(jì)人民幣1,323,530.70元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。在詐騙共同犯罪中，被告人田某甲是主犯，依法應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人安某、董某是從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人田某甲、安某、董某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。結(jié)合被告人安某、董某的犯罪情節(jié)及危害后果，依法對(duì)被告人安某、董某減輕處罰。據(jù)此，以詐騙罪判處田某甲有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；以詐騙罪判處安某有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；以詐騙罪判處董某有期徒刑六年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

 

　　宣判后，被告人田某甲、安某、董某等均未提出上訴。本案現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

 

　　三、典型意義

 

　　本案是以電話推銷假冒保健品方式誘導(dǎo)老年人消費(fèi)的典型案例。隨著生活水平提高，老年群體對(duì)健康養(yǎng)生更為注重，于是不法分子利用這一特點(diǎn)實(shí)施詐騙行為。被告人田某甲雇請(qǐng)安某、董某，假冒北京健康管理中心的工作人員給老年被害人打電話，以銷售保健品、發(fā)放惠民補(bǔ)貼卡并交納個(gè)人所得稅、建檔費(fèi)為噱頭實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，且被騙老年人人數(shù)眾多，分布范圍廣，社會(huì)影響極為惡劣。本案通過(guò)依法嚴(yán)懲三名被告人，既有效震懾了犯罪，又充分彰顯了人民法院守護(hù)老年人“錢袋子”的堅(jiān)定決心。

 

　　在此一是提醒老年群眾增強(qiáng)防范意識(shí)，購(gòu)買藥品及保健品均應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道，切勿輕信以“服務(wù)老人”“關(guān)愛(ài)老人”為名，實(shí)則行誘騙之實(shí)的不法分子；二是提醒年輕人有空常回家看看，“精神贍養(yǎng)”和“物質(zhì)贍養(yǎng)”同樣重要，莫要給騙子打感情牌的機(jī)會(huì)。

 

 

　　一、基本案情

 

　　2021年4月12日，被告人王某某、李某某、唐某甲、唐某乙相約到興義市游玩并商議通過(guò)擺攤販賣中藥材來(lái)填補(bǔ)旅行費(fèi)用。因王某某了解過(guò)“風(fēng)流果”具有治療腎病的功效，遂以600元的價(jià)格購(gòu)買了20斤“風(fēng)流果”，并對(duì)銷售流程進(jìn)行了詳細(xì)分工，王某某負(fù)責(zé)擺攤售賣，并向路人介紹“風(fēng)流果”具有治療風(fēng)濕、腰痛、腳痛等功效；李某某負(fù)責(zé)與有購(gòu)買可能性的路人搭訕，引導(dǎo)路人到王某某攤前購(gòu)買物品；唐某乙、唐某甲則負(fù)責(zé)在有人表現(xiàn)購(gòu)買意圖時(shí)假裝顧客購(gòu)買商品，營(yíng)造商品被人搶購(gòu)的狀態(tài)。

 

　　2021年4月20日9時(shí)許，李某某通過(guò)搭訕得知被害人趙某某眼睛存在疾病，便告知趙某某“風(fēng)流果”加枸杞泡酒喝可以治療白內(nèi)障，并帶領(lǐng)其到王某某的地?cái)偳百?gòu)買，王某某也按照李某某的說(shuō)法告知趙某某“風(fēng)流果”具有治療白內(nèi)障的特效，同時(shí)，唐某甲、唐某乙輪流假裝是購(gòu)買“風(fēng)流果”的顧客，與王某某講價(jià)為一塊錢一克，也按照王某某、李某某的說(shuō)法，表示要買回去治療眼睛、白內(nèi)障。趙某某遂按照同樣的價(jià)格向王某某購(gòu)買了267顆“風(fēng)流果”，共支付7300元。

 

　　二、裁判結(jié)果

 

　　一審法院認(rèn)為，被告人王某某、李某某、唐某乙、唐某甲以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。四被告人均是主犯，但唐某乙、唐某甲所起作用相比王某某、李某某較低。四被告人均具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，決定對(duì)四被告人均從輕處罰。據(jù)此，以詐騙罪分別判處被告人王某某、李某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1300元；分別判處唐某乙、唐某甲有期徒刑七個(gè)月零二十天，并處罰金人民幣1300元。

 

　　宣判后，被告人王某某、李某某、唐某乙、唐某甲未提出上訴。本案現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

 

　　三、典型意義

 

　　本案系四被告人合伙以普通中藥材冒充特效藥進(jìn)行詐騙的典型案例，犯罪分子掌握并利用老年人對(duì)健康養(yǎng)生的需求、對(duì)祛病強(qiáng)身的渴望，圈定單獨(dú)出行、年近80周歲的被害人趙某某實(shí)施詐騙。

 

　　在此提醒廣大老年群眾擦亮雙眼，提高識(shí)騙防騙能力，切勿輕信街頭出售的“偏方”“草藥”，也不要相信“天降奇遇”，自己比他人幸運(yùn)，獲得他人沒(méi)有的機(jī)會(huì)或者突然出現(xiàn)的“神藥”，所謂的驚人療效實(shí)際是犯罪分子為實(shí)現(xiàn)斂財(cái)目的而編織的騙局。如遇健康問(wèn)題，請(qǐng)遵從醫(yī)囑或通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買藥品、保健品，避免給犯罪分子可乘之機(jī)。

 

 

　　一、基本案情

 

　　2020年8月，被告人高某、李某、姜某、黃某、劉某共謀后，在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)注冊(cè)成立某療養(yǎng)院有限公司畢節(jié)分公司，被告人曾某為公司負(fù)責(zé)人，被告人陶某甲為分公司副總經(jīng)理。同時(shí)高某、李某、黃某、劉某、姜某等人約定集資款分成比例。黃某、姜某、劉某、陶某甲等人陸續(xù)招聘被告人陶某乙、王某等人為業(yè)務(wù)員。

 

　　2020年8月至同年10月，該分公司未經(jīng)有關(guān)部門依法許可，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦慶典活動(dòng)等方式，虛假宣傳與某溫泉酒店、某養(yǎng)老院、某醫(yī)院、某療養(yǎng)院等存在控股或合作關(guān)系，公司實(shí)力雄厚，以修建某康養(yǎng)中心項(xiàng)目需要資金為由，承諾預(yù)存繳費(fèi)成為會(huì)員后可以療養(yǎng)消費(fèi)或獲得月利率2分至3分不等的回報(bào)，簽訂預(yù)存消費(fèi)合同時(shí)還贈(zèng)送大米、菜油等禮品，獲得砸金蛋機(jī)會(huì)，通過(guò)上述方式向社會(huì)不特定對(duì)象96人（其中60歲以上老年人占絕大多數(shù)）吸收資金共計(jì)174.02萬(wàn)元，所吸收的資金僅有極少部分用于項(xiàng)目建設(shè)，造成集資參與人損失159.9995萬(wàn)元。

 

　　二、裁判結(jié)果

 

　　一審法院認(rèn)為，被告人高某、李某、姜某、黃某、劉某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人陶某甲、陶某乙、王某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。據(jù)此，以集資詐騙罪分別判處高某有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；李某有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；姜某有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；黃某有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；劉某有期徒刑六年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。以非法吸收公眾存款罪分別判處陶某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；陶某乙有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；王某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

 

　　宣判后，被告人李某、黃某、姜某提出上訴。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為原判事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。本案現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

 

　　三、典型意義

 

　　本案是虛構(gòu)投資養(yǎng)老項(xiàng)目詐騙老年人財(cái)物的典型案例，利用的就是老年人辨別、防范詐騙意識(shí)較弱的特點(diǎn)，以高額利息分紅為誘餌，虛構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目，夸大公司的財(cái)產(chǎn)情況，以合法運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、提供養(yǎng)老服務(wù)為名掩蓋非法集資之實(shí)，騙取受害人的合法財(cái)產(chǎn)。

 

　　在此，提醒廣大老年群眾，在投資養(yǎng)老項(xiàng)目時(shí)一定要提高警惕，注意辨識(shí)合法融資與非法集資的區(qū)別，仔細(xì)審查企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和項(xiàng)目的真實(shí)性、高額回報(bào)的合理性，不貪小便宜，不為高額回報(bào)所誘惑，凡是超過(guò)合理回報(bào)的投資項(xiàng)目，不合理高于銀行利息的返息項(xiàng)目，一定要三思而后行，理性理財(cái)，不把自己的養(yǎng)老錢全部拿去投資。老年人在進(jìn)行投資前一定要跟子女商量，守好自己的養(yǎng)老錢。