岑鞏法院：辦卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，也是犯罪!

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時間:2022-04-24 10:15:44 來源:黔東南信息港

　　基本案情：2019年4月至12月期間，被告人龍某在明知他人利用銀行卡進行違法犯罪的情況下，持本人身份證前往貴州省貴陽市，在招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社共辦理了6套銀行卡(含U盾、銀行卡、電話卡)，并出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金使用，共得款3000元，然后以補辦銀行卡的方式從其銀行卡內(nèi)取款，非法獲利27800元。經(jīng)岑鞏縣公安局對被告人龍某銀行卡交易流水和電詐平臺的信息進行統(tǒng)計分析，其所出售的銀行卡系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中用于資金流轉(zhuǎn)的第二至第五級銀行卡。其中尾號為3176的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號6677的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為7279的工商銀行卡、尾號1679的招商銀行卡支付結(jié)算金額共計達700余萬元。

　　審理結(jié)果：經(jīng)岑鞏縣人民法院審理認為，被告人龍某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣3000元。

　　典型意義:目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式層出不窮，廣大人民群眾深受其害，雖然司法機關(guān)加大打擊力度，但仍有許多詐騙犯非常猖獗，且有的人法律意識不強，在暴利的誘惑下，認識不到幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯進行轉(zhuǎn)賬的行為是犯罪行為，被告人通過辦理銀行卡的方式，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移違法所得，最終鋃鐺入獄。小編提醒廣大群眾，切勿因蠅頭小利觸碰法律底線，最終害了自己，也害了家人，得不償失，悔之晚矣。(朱凱)

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