一名公司出納的非正常死亡牽出一個涉賭人員500余名、涉案5000余萬元的跨境網絡賭博犯罪團伙……河南鄭州警方經過半年多的偵查追蹤，抓獲77名犯罪嫌疑人。近日，這起跨境網絡賭博案已到案的嫌疑人接受了法庭審判。
負債390萬元出納跳樓自殺
2019年12月30日11時許，鄭州市公安局東風路分局接到110指揮中心指令，轄區有一名女子跳樓。經調查，死者沙某系一家建材公司的出納。經過現場勘查及調取監控錄像分析，警方確定死者系跳樓自殺。
民警經過進一步走訪調查，發現沙某經常參加網上賭博，負債390萬元。鑒于初查情況和案件性質，東風路分局對競彩網、五五彩票網等以開設賭場案立案偵查。鄭州市公安局迅速抽調刑偵、網安等部門精干警力，成立專案組全面開展偵查。
立案后，專案組圍繞沙某的QQ號、微信號循線查證，發現其多次參加網絡賭博。“通過梳理相關信息，我們發現了福建安溪籍的陳某、蘇某十分可疑，他們在境外活動頻繁，利用網絡平臺，慫恿教唆他人參與賭博活動。”偵查員介紹，隨著偵查的進一步深入，警方發現競彩網的背后隱藏著一個跨境賭博集團，該團伙主要利用境外服務器在網絡平臺上組織人員參與賭博活動。
全體參戰民警通過對各類信息進行分析比對、綜合研判，逐步發現并圈定了大批涉案人員，經過匯集梳理，鎖定涉案人員548名。經過22天連續工作，專案組民警找到了已經回到國內的34名涉案人員，并全部進行訊問和指認辨認，制作訊問、辨認筆錄800余份，基本確認了該犯罪團伙的架構和人員組成。
深挖細查資金鏈技術鏈
在鎖定犯罪團伙成員的同時，專案民警圍繞沙某的資金流向進行追查。“通過追蹤，我們發現該團伙有專用資金鏈路，主要通過對公賬戶和手機銀行轉賬，將涉案資金通過多次、多級轉賬、倒賬，最終轉移。”辦案民警介紹，目前，已經圍繞沙某的390萬元涉案賬戶進行查詢凍結，凍結涉案賬戶2190余個，過賬資金5000余萬元，凍結涉案資金80余萬元。
經訊問證實，該跨境賭博團伙主要是以高額回報吸引人員在網上參賭，來獲取巨額非法收入。一是以虛假招聘、高額收入吸引人員添加QQ、微信好友，后誘其參賭；二是在瀏覽器、網站植入彈窗推廣廣告，加掛鏈接；三是在色情網站植入廣告，加掛鏈接；四是通過交友平臺，以交友名義添加QQ、微信好友，后逐步誘其參賭。參賭人員進入平臺后，在以小搏大的心理驅使下，進行會員注冊登錄，充值后參加網絡賭博。賭博團伙中的客服人員，負責添加已成為平臺會員的參賭人員為QQ、微信好友，慫恿充值參賭，教授所謂博彩項目玩法和下注技巧等，并密切關注其參賭動態。
專案組在基本掌握該犯罪團伙的構架和人員情況后，決定部署集中抓捕行動。專案組成立了抓捕行動指揮部，設立三個戰區，參戰警力100余名，分為16個行動小組，分別赴福建、廣東、浙江、江蘇、貴州、湖南、陜西、四川、江西、重慶等16個地方實施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人77名。
目前，針對涉案的剩余嫌疑人，鄭州警方正進一步查證資金鏈，開展勸投工作，并根據時機組織集中抓捕。
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